1. 首页 历史咨询 星声星语 教育新闻 大咖名流 热透新闻 时尚新闻 金融新闻 军事新闻 旅游新闻 法律在线

当前位置:主页 > 金融新闻 > 内容

抓获电诈嫌疑人银行员工立了功_社会频道_东方资讯
发布日期:2020-08-09 01:32   来源:未知   阅读:

□大河报?大河客户端记者于扬通讯员冯新

近日,中原银行周口项城支行柜面来了一名客户声称要办理挂失补发业务。细心的经办柜员审核证件时发现客户名字较为熟悉,经比对,正是前期支行在账户排查中已限制的可疑账户。工作人员立即告知会计主管,并随后报警。很快,民警赶到将可疑男子带走。

该行在近期排查账户时,发现该账户先是用小额资金试探转账,后来多是凌晨通过电子渠道发生业务,资金快进快出,多人汇入、集中汇出,有涉嫌电信网络诈骗的特征。接到系统预警后,支行尝试与客户联系,但客户预留电话均处于关机或无人接听状态,于是,银行对该账户进行非柜面业务限制。

日前,当户主到银行提出业务诉求后,被细心的工作人员识破。工作人员以照片拍摄不清为由拉长业务办理时间,及时拨打110报警。很快,辖区派出所民警赶到,与会计主管确认人员身份后,将其带往公安局做进一步问讯。后证实,该人员确实存在重大异常情况,公安机关对银行人员在此次事件中表现出的社会责任感称赞不已。